【区块链领域 】BitMEX前首席执行官亚瑟·海斯(Arthur Hayes)在违反银行保密法指控后自首

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据检察官说,海耶斯被发现在塞舌尔建立了BitMEX交易所,以逃避监管审查。

BitMEX Derivative Exchange的联合创始人兼前首席执行官Arthur Hayes与其他两位联合创始人Samuel Reed和Benjamin Delo以及他们的第一任员工Gregory Dwyer一起,被指控违反联邦银行保密法,并密谋违反法律。

据报道,周二,BitMEX CEO出现在檀香山联邦法院,在未来的法院诉讼中,他被允许以1000万美元的保证金回家。

美国商品期货交易委员会(CFTC)几年来一直对加密货币交易所进行严格审查,其中Coinbase和Binance之类的公司都在调查中享有应有的份额。

加密货币期货的推出为投资者提供了进行高杠杆投资的选择,使BitMEX成为周围最大的加密货币衍生品交易所之一。 检察官对海斯(Hayes)犯有犯罪指控时,他的律师认为,海斯(Hayes)自愿出庭,他已为这场法律斗争做好了准备,因为他对自己被指控的罪行无罪。

关于另一名被告,里德在指控宣布后立即在马萨诸塞州被捕。 3月份,德洛根据报告自愿上交,两人均对针对他们的指控不认罪。 Dwyer的律师还说,他们一直与政府保持联系,并告知他们他的下落。 他还透露了清除这些指控的意图。

CFTC已明确告知交易所在接受美国客户之前必须遵循的必要程序。 最明显的步骤是向CFTC注册,并确保采取完善的措施以防止该平台被用于洗钱。 CFTC在2019年开始对BitMEX进行调查,发现其中的一些交易所高管故意逃避了合规计划,并自豪地吹嘘违反规则。

据检察官说,海耶斯被发现说他故意在塞舌尔建立BitMEX交易所,以逃避监管审查。 指控宣布后,尽管海耶斯在他的中页和BitMEX的博客上一直在积极地更新有关公司的信息,但所有被指控的高管都辞去了职务,并任命了接任人选。

里德(Reed),海斯(Hayes)和德洛(Delo)均被控一项违反银行保密法的罪名,以及另一起共谋违反该法的罪名。

加密货币一直被广泛批评为洗钱的工具,监管机构认为处理加密货币的最佳方法是监管托管许多用户的交易所。 尽管进行了严格的审查,但许多人还是成功地使用这些平台洗钱,并且该行为的某些平台运营商被判有罪。

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优秀的约翰·K·库米(John K.Kumi)是加密货币和金融技术爱好者,金融技术平台的运营经理,作家,研究员以及极富创意的写作爱好者。 在经济学背景下,他发现了一些无形的因素引起人们的兴趣,这些无形的因素导致了任何以估值来衡量的价格发生变化。 在过去的五(5)年中,他一直在加密/区块链领域。 在业余时间,他主要看足球比赛的精彩片段和电影。

 

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