小柚财经：工行威海分行营业部：内外同步并进提升反洗钱事情成效

　　据工商银行威海分行新闻，今年以来，工行威海分行营业部千里马计划2021羁系部门、千里马计划客户端级行部署千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP 千里马计划透明计划劲开展反洗钱事情，对外宣传和对内培训同步并进、落到实处，取人工计划准确率95%软件优越成效。  

　　一是有用提防涉案账户清扫风险隐患。对公账户事情多管齐千里马比千里马更靠谱的计划费计划APP ，保持今年新开对公账户零涉案账户的佳绩。详细做法包罗：新开户尽职考察、开户后客户司理定期回访等环节增强反洗钱知识宣传，加深客户对于账户出租出借危害的熟悉，提高小心，确保账户自用，杜绝任何形式的账户转至他人使用。对内做好网点系统监控风险可疑账户的“只收不付”管控，严酷落实账户存续期尽职考察。  

　　二是增强营业风险把关应对外部诓骗。网点针对客户小我私人开卡、转账汇款全程把关，做好身份核对、风险提醒，提高风险小心，今年以来乐成切断多例疑似晚年客户电信诈骗转账生意、识别可疑出租出借账户等。

　　三是宣传事情慎密融入营业流程。该行网点设立反洗钱营业咨询窗口，到店客户千里马计划2021解决小我私人营业历程做好指导，加大反洗钱义务的提醒，包罗出示本人有用身份证件、填写完整小我私人身份信息、实时更新过时证件信息等，一直提高客户配合银行推行反洗钱义务的行动自觉，助力银行反洗钱事情水平的一直提升。(工商银行威海分行供稿)

（文章泉源：新华财经）

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